Профессиональные консалтинговые услуги

8 905 761-59-65

Новости

В "обнальные" схемы вовлекают школьников


«Примечательно, что за последние два года сильно помолодел контингент обнальщиков. Общий портрет таков, что это, как правило, молодые люди до 20 лет. Это даже не студенты вузов, чаще это учащиеся колледжей, учащиеся старших классов. Как мы говорим, представители так называемого поколения Z. В прошлом году с их участием было обналичено несколько десятков миллиардов рублей», рассказала на встрече банкиров с руководством ЦБ замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) Галина Бобрышева.

По ее словам, в прошлом году с участием школьников и учащихся колледжей было обналичено несколько десятков миллиардов рублей.Молодежь вовлекают в схемы по обналичиванию денег из-за неопытности и финансовой неграмотности, констатировала она.

По данным ЦБ, обналичивание осуществляется в первую очередь через торговые точки. При этом банки могут участвовать в схемах обналичивания опосредованно и «несознательно», но существующие автоматизированные системы позволяют выявлять такие операции – их установили 85-90% российских банков, рассказал в свою очередь зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. По его словам, после того, как ЦБ начал направлять в кредитные организации информацию об отказах в операциях в зависимости от уровня риска, число отказов сократилось на 34% по сравнению с 2018 годом, а количество клиентов, операции которых были заблокированы, – на 30%.

Нас рекомендуют
  • Отзыв компании ООО АК-КОРД
  • Отзыв компании CCТ
  • Отзыв компании Эй Джи Л
  • Отзыв компании Синтегра-М
  • Отзыв компании Системы безопасности
  • Отзыв компании Би-Тел
  • Отзыв компании AC-CORD
Новости

Предложение о каникулах по страховым взносам обсуждается в Правительстве
Бизнесу могут помочь точечное и временное снижение НДС, налоговые каникулы на страховые взносы, а также мораторий на изменение акцизов, считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей. У правительства другие планы.

Минтруд принимает сведения от работодателей в онлайн режиме
По информации Минтруда сведения о планируемых изменениях в штате, которые предоставляются в центр занятости, принимаются только в онлайн-формате. Эта возможность есть на портале "Работа в России" в разделе "Работодателям". Работодателям для работы в новой системе нужен только доступ к сети Интернет и наличие ЭЦП для подтверждения данных.

Яндекс.Метрика